Szkolenie jest dedykowane wszystkim instytucjom obowiązanym (IO) oraz ich pracownikom, którzy muszą sprostać wyzwaniom wynikającym z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Szkolenie koncentruje się na najnowszych problemach i wyzwaniach stojących przed pracownikami instytucji obowiązanych, zapewniając aktualną wiedzę niezbędną do skutecznego działania.
W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z ramami regulacji prawnych, odkrywają nowe trendy oraz techniki w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Zostaną także omówione bieżące podejścia regulatora do przedstawionych zagadnień, co jest kluczowe w codziennej pracy osób odpowiedzialnych za zgodność z przepisami.
Celem szkolenia jest nie tylko zwiększenie świadomości na temat zagrożeń związanych z praniem brudnych pieniędzy, ale także aktywizacja pracowników w kontekście wypełniania wymogów ustawowych. Uczestnicy, którzy pomyślnie ukończą szkolenie, otrzymają CERTYFIKAT, który potwierdza spełnienie obowiązku szkoleniowego wynikającego z art. 52ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Szkolenie skierowane jest do szerokiego grona instytucji obowiązanych, w tym:
Biur rachunkowych,
Doradców podatkowych,
Pośredników w obrocie nieruchomościami,
Najemców nieruchomości na cele komercyjne,
Fundacji,
Stowarzyszeń,
Przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową,
Doradców kredytowych,
Firm pożyczkowych.
Konspekt
1. Pranie pieniędzy jako zagrożenie dla instytucji obowiązanej (IO)
sposoby prania pieniędzy
zagrożenia dla systemu bankowego
tendencje rozwojowe dotyczące sposobów prania pieniędzy w bankach
polski 
