Szkolimy i audytujemy od ponad 21 lat.

E-szkolenie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML)

Opinie
(0)
Dane szkolenia
Czas trwania
1 dzień, 6 godzin
Poziom trudności
Możliwe opcje szkolenia
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Język szkolenia
polski
Szkolenie Szkolenie Cena katalogowa od 450,00 zł netto (553,50 zł brutto) Pozostałe ceny
Zaproponuj miejsce i termin
Informacje ogólne

Celem szkolenia „Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu (AML)” jest przygotowanie słuchaczy do  zapoznania z technikami, modelami prania pieniędzy, zgłaszanie informacji o transakcjach do GIIF oraz uzupełnienie wiedzy osób, które już posiadają częściową wiedzę z tego zakresu.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

  • zna aktualne przepisy w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy
  • wiedział jak rozpoznać podejrzane transakcje,
  • zna mechanizmy wyłudzeń VAT – tzw. karuzeli podatkowych, 
  • potrafił określić sposób analizy i oceny ryzyka
  • potrafił przekazywać informacje o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
  • posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy.
  • posiadał umiejętność samokształcenia się.  
  • Uczestnik ma szansę rozwinąć kompetencje z zakresu wyłapywania prób prania brudnych pieniędzy co znacząco może podnieść pewność niedopuszczenia brudnych pieniędzy do obrotu.

Uczestnicy rozwiną również kompetencje społeczne związane ze zdolnością identyfikacji zagrożeń społecznych, pracy  grupowej, sprawnym komunikowaniem się, a także umiejętnością twórczego i czynnego udziału w dyskusjach oraz wspólnym rozwiązywaniu problemów. Istotą nabytych kompetencji społecznych jest umiejętność poradzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych związanych z zakresem szkolenia.

Konspekt

Moduły

1. 1. Źródła " brudnych " pieniędzy w Polsce.
  • istota "brudnych" pieniędzy
  • główne kategorie przestępstw w bankowości
  •  oszacowanie ryzyka prania pieniędzy
  •   środki bezpieczeństwa finansowego
  •  ocena ryzyka
  •  analiza danych
  •  system kontroli oraz wymogi kontrolne
2. 2. Rodzaje terroryzmu oraz system finansowania terroryzmu
3. 3. Cyberterroryzm
4. 4. Pranie pieniędzy jako istotne zagrożenie dla Banku.
  •  stadia i sposoby prania pieniędzy
  •  zagrożenia dla systemu bankowego
  •  tendencje rozwojowe dotyczące sposobów prania pieniędzy w bankach
  •  skala prania pieniędzy w bankowości
  •  ryzyko prania pieniędzy w Banku
5. 5. Charakterystyka rozpoznanych przypadków prania pieniędzy.
  •  mechanizmy sprawcze prania pieniędzy stosowane przez różne kategorie klientów bankowych
  •  charakterystyka zachowań nieformalnych sprawców
  •  metody prania
6. 6. Rozpoznanie transakcji.
  •  transakcje klientów
  •  transakcje zagraniczne
  •  transakcje okazjonalne
  •  znaczenie programu PPK dla zapobiegania praniu pieniędzy
7. 7. Wprowadzenie nowej Dyrektywy AML VI (3.12.2020r)
8. 8. Pytania
Pokaż więcej
W cenę szkolenia wliczono

W cenę szkolenia wliczony jest:

  • Szkolenie na umieszczone na platformie
  • Certyfikat ukończenia szkolenia
  • Opieka nad poprawnym funkcjonowaniem platformy

 

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu Pearson VUE

 

 

Dofinansowanie

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

  • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
  • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

 

Powiązane szkolenia
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia u Klienta
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 480,00 zł netto (590,40 zł brutto)
Cena promocyjna: od 130,00 zł netto (159,90 zł brutto)
1 dzień / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 200,00 zł netto (246,00 zł brutto)
0 dni / 3 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia u Klienta
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 480,00 zł netto (590,40 zł brutto)
Cena promocyjna: od 460,00 zł netto (565,80 zł brutto)
1 dzień / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 800,00 zł netto (984,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 500,00 zł netto (615,00 zł brutto)
2 dni / 14 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia u Klienta
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 800,00 zł netto (984,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 800,00 zł netto (984,00 zł brutto)
1 dzień / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia u Klienta
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 480,00 zł netto (590,40 zł brutto)
Cena promocyjna: od 130,00 zł netto (159,90 zł brutto)
1 dzień / 8 godzin
oceny
Bestsellery
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia u Klienta
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: 27-03-2024 09:00

Cena katalogowa: 960,00 zł netto (1180,80 zł brutto)
Cena promocyjna: od 850,00 zł netto (1045,50 zł brutto)
2 dni / 12 godzin
19 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Przygotowuje do egzaminu Pearson VUE
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: 12-08-2024 09:00

Cena katalogowa: 2500,00 zł netto (3075,00 zł brutto)
3 dni / 24 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia u Klienta
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów szkolenie testowe

Najbliższy termin: 25-04-2024 09:00

Cena katalogowa: 1120,00 zł netto (1377,60 zł brutto)
Cena promocyjna: od 530,00 zł netto (651,90 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
30 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia u Klienta
Szkolenie przez Internet

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 150,00 zł netto (184,50 zł brutto)
1 dzień / 3 godzin
28 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia u Klienta
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów szkolenie testowe

Najbliższy termin: 11-03-2024 09:00

Cena katalogowa: 1120,00 zł netto (1377,60 zł brutto)
Cena promocyjna: od 690,00 zł netto (848,70 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
35 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia u Klienta
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 530,00 zł netto (651,90 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
1 oceny
Możliwe terminy szkoleń
Zaproponuj miejsce i termin
Opinie
(0)
Dodaj
Dane szkolenia
  • Czas trwania: 1 dzień , 6 godzin
  • Poziom trudności:
  • Język: polski
  • Język materiałów: polski
  • Prowadzący
  • Możliwe opcje szkolenia:
    Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
    Gwarancja jakości szkolenia.
    Możliwość szkolenia zdalnego przez internet