- sposoby prania pieniędzy
- zagrożenia dla systemu bankowego
- tendencje rozwojowe dotyczące sposobów prania pieniędzy w bankach
- skala prania pieniędzy w bankowości
- mechanizmy sprawcze prania pieniędzy stosowane przez różne kategorie klientów bankowych - charakterystyka zachowań nieformalnych sprawców
- oszacowanie ryzyka prania pieniędzy oraz ocena Banku
- system kontroli SKW oraz wymogi kontrolne.
- matryca, oceny ryzyka,
- wymogi dotyczące PEP,
- środki bezpieczeństwa finansowego,
- zadania AMLRO
- wytyczne dotyczące ryzyka AML i CFT
- Certyfikat NTG – honorowany na terenie całego kraju
- Autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
- Gwarancja jakości szkolenia
Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.
- Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
- Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.
Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania napisz lub zadzwoń do nas.
Zapraszamy!
Opinie
Dodaj opinie
480.00 zł130.00 zł
480.00 zł130.00 zł
480.00 zł130.00 zł
800.00 zł500.00 zł
480.00 zł130.00 zł
Brak dodanych opinii