Audyt AML i kursy AML dla banków spółdzielczych
Pomagamy bankom spółdzielczym ocenić poziom zgodności z ustawą AML, uporządkować procedury i przygotować się do kontroli GIIF oraz KNF. Realizujemy audyty, kursy i konsultacje na terenie całej Polski.
Ekspert z doświadczeniem w bankowości
Obszarem AML w NT Group zajmuje się Agnieszka Stachniuk-Paciora — ekspert z 20-letnim doświadczeniem w bankowości i na rynku kapitałowym. Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych, AML Officer, pełniła funkcję AMLRO w instytucjach finansowych. Prowadzi audyty i kursy z uwzględnieniem specyfiki banków spółdzielczych i aktualnych oczekiwań organów nadzoru.
Zakres usług AML
Audyt AML/CFT
Kompleksowy audyt zgodności z ustawą AML obejmuje analizę dokumentacji i procedur, weryfikację stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, ocenę ryzyka, monitoring transakcji i klienta, przegląd rejestrów oraz sprawdzenie praktycznego stosowania procedur przez pracowników.
Po zakończeniu audytu otrzymujesz czytelny raport zawierający ocenę poziomu zgodności, opis zidentyfikowanych luk i niezgodności, ocenę ryzyk oraz rekomendacje działań naprawczych z priorytetami.
Szkolenia AML/CFT
Szkolenia zamknięte dla pracowników, kadry kierowniczej i członków zarządu — dostosowane do specyfiki banku spółdzielczego i najnowszych zmian regulacyjnych. Realizujemy stacjonarnie lub online.
Konsultacje eksperckie
Wsparcie w zakresie wymagań GIIF i KNF, interpretacji przepisów, oceny ryzyka oraz wdrożenia lub aktualizacji procedur AML/CFT.
Dlaczego NT Group?
- Ekspert z 20-letnim doświadczeniem w bankowości i na rynku kapitałowym
- Audyty realizowane na miejscu u klienta na terenie całej Polski
- Kursy dostosowane do specyfiki i realiów banku spółdzielczego
- Firma certyfikowana ISO 9001 i ISO/IEC 27001
- Doświadczenie w obsłudze instytucji obowiązanych i sektora finansowego
Napisz do nas
Zapytaj o ofertę AML
Zaufaj nam, tak jak zaufali nam inni!
