Szkolenie Obowiązki Banków Spółdzielczych w świetle ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

1. Pranie pieniędzy jako zagrożenie dla Banku.

• sposoby prania pieniędzy
• zagrożenia dla systemu bankowego
• tendencje rozwojowe dotyczące sposobów prania pieniędzy w bankach
• skala prania pieniędzy w bankowości

2. Charakterystyka rozpoznanych przypadków prania pieniędzy.

• mechanizmy sprawcze prania pieniędzy stosowane przez różne kategorie klientów bankowych - charakterystyka zachowań nieformalnych sprawców

3. Podstawowe zasady prawidłowego zarządzania ryzykiem AML

• oszacowanie ryzyka prania pieniędzy  oraz ocena Banku
• system kontroli SKW  oraz wymogi kontrolne.

4. Praktyczne zastosowanie oceny ryzyka klienta w Banku

• matryca, oceny ryzyka,
• wymogi dotyczące PEP,
• środki bezpieczeństwa finansowego,

5. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

6. Wytyczne EBA AMLRO oraz UKNF dotyczące AML

• zadania AMLRO
• wytyczne dotyczące ryzyka AML i CFT

7. Rola i obowiązki Organu zarządzającego w obszarze AML

8. Wymogi organizacyjne AML oraz System Informacji Zarządczej

9. Dokumentacja oraz systemy informatyczne w Banku.

10. Pytania.