Kontakt
Panel
Kontakt

Szkolenie Obowiązki Banków Spółdzielczych w świetle ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Opinie
(0)
Dane szkolenia
Czas trwania
1 dzień, 8 godzin
Poziom trudności
Możliwe opcje szkolenia
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Możliwość szkolenia u Klienta
Język szkolenia
polski
Szkolenie Szkolenie Cena katalogowa od 480,00 zł netto (590,40 zł brutto) Pozostałe ceny
Zaproponuj miejsce i termin
Informacje ogólne
Konspekt

Moduły

1. Pranie pieniędzy jako zagrożenie dla Banku.
  • sposoby prania pieniędzy
  • zagrożenia dla systemu bankowego
  • tendencje rozwojowe dotyczące sposobów prania pieniędzy w bankach
  • skala prania pieniędzy w bankowości
2. Charakterystyka rozpoznanych przypadków prania pieniędzy.
  • mechanizmy sprawcze prania pieniędzy stosowane przez różne kategorie klientów bankowych - charakterystyka zachowań nieformalnych sprawców
3. Podstawowe zasady prawidłowego zarządzania ryzykiem AML
  • oszacowanie ryzyka prania pieniędzy  oraz ocena Banku
  • system kontroli SKW  oraz wymogi kontrolne.
4. Praktyczne zastosowanie oceny ryzyka klienta w Banku
  • matryca, oceny ryzyka,
  • wymogi dotyczące PEP,
  • środki bezpieczeństwa finansowego,
5. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
6. Wytyczne EBA AMLRO oraz UKNF dotyczące AML
  • zadania AMLRO
  • wytyczne dotyczące ryzyka AML i CFT
7. Rola i obowiązki Organu zarządzającego w obszarze AML
8. Wymogi organizacyjne AML oraz System Informacji Zarządczej
9. Dokumentacja oraz systemy informatyczne w Banku.
10. Pytania.
Pokaż więcej
W cenę szkolenia wliczono
  • Certyfikat NTG – honorowany na terenie całego kraju
  • Autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
  • Gwarancja jakości szkolenia

Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

Dofinansowanie

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

  • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
  • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

Powiązane szkolenia
Szkolenie Szacowanie kapitału wewnętrznego - ICAAP
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia u Klienta
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 690,00 zł netto (848,70 zł brutto)
1 dzień / 8 godzin
oceny
Przejdź do szkolenia
Bezpieczny Bank, czyli jak bezpiecznie pracować w systemach teleinformatycznych
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 200,00 zł netto (246,00 zł brutto)
0 dni / 3 godzin
oceny
Przejdź do szkolenia
Zarządzanie Kryzysowe, Zarządzanie Ryzykiem
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 800,00 zł netto (984,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 500,00 zł netto (615,00 zł brutto)
2 dni / 14 godzin
oceny
Przejdź do szkolenia
Szkolenie Rada nadzorcza w Banku Spółdzielczym
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia u Klienta
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 480,00 zł netto (590,40 zł brutto)
Cena promocyjna: od 130,00 zł netto (159,90 zł brutto)
1 dzień / 8 godzin
oceny
Przejdź do szkolenia
E-szkolenie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML)
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 450,00 zł netto (553,50 zł brutto)
Cena promocyjna: od 430,00 zł netto (528,90 zł brutto)
1 dzień / 6 godzin
oceny
Przejdź do szkolenia
Szkolenie Rola Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w świetle wymagań regulatorów i przepisów zewnętrznych
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia u Klienta
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 480,00 zł netto (590,40 zł brutto)
Cena promocyjna: od 130,00 zł netto (159,90 zł brutto)
1 dzień / 8 godzin
oceny
Przejdź do szkolenia
Bestsellery
Szkolenie Power BI Desktop
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia u Klienta
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów szkolenie testowe

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 960,00 zł netto (1180,80 zł brutto)
Cena promocyjna: od 850,00 zł netto (1045,50 zł brutto)
2 dni / 12 godzin
15 oceny
Przejdź do szkolenia
Szkolenie MS Excel operacje podstawowe
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia u Klienta
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów szkolenie testowe

Najbliższy termin: 25-09-2023 09:00

Cena katalogowa: 1120,00 zł netto (1377,60 zł brutto)
Cena promocyjna: od 530,00 zł netto (651,90 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
27 oceny
Przejdź do szkolenia
Szkolenie MS Excel - operacje zaawansowane
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia u Klienta
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów szkolenie testowe

Najbliższy termin: 19-10-2023 08:30

Cena katalogowa: 1120,00 zł netto (1377,60 zł brutto)
Cena promocyjna: od 690,00 zł netto (848,70 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
30 oceny
Przejdź do szkolenia
Możliwe terminy szkoleń
Zaproponuj miejsce i termin
Opinie
(0)
Dodaj
Dane szkolenia
  • Czas trwania: 1 dzień , 8 godzin
  • Poziom trudności:
  • Język: polski
  • Język materiałów: polski
  • Prowadzący
  • Możliwe opcje szkolenia:
    Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
    Gwarancja jakości szkolenia.
    Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
    Możliwość szkolenia u Klienta

NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Lepsze zrozumienie wykorzystywanych systemów i narzędzi pozwala na osiągnięcie wyższej wydajności w pracy i uniknięcie błędów.

Menu

Dodatkowe informacje

Social media

Facebook Linkedin

Newsletter

Zapisz się na listę odbiorców naszego newslettera

Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi ofertami i promocjami zapraszamy do zapisania się do newletera

Zapisz się na listę odbiorców naszego newslettera

Just simple MailerLite form!

Please wait...

Thank you for sign up!

NT GROUP Systemy Informatyczne Sp. z o.o.